永杰新材(603271):重大资产购买报告书（草案）修订说明

时间：2026年05月27日 16:30:47 中财网

原标题:永杰新材:关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-043
永杰新材料股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日披露了《永杰新材重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及相关文件，并于2026年5月6日收到上海证券交易所《关于对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（上证公函【2026】0788号）（以下简称“《问询函》”）。截至目前，公司完成《问询函》回复并对外披露。

根据《问询函》的相关要求、可比公司2025年年度报告以及行业报告，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
第四节交易标的基本情 况	四、（一）标的公司的土 地房产	补充披露存在产权瑕疵 资产的面积、用途、评估 值、对生产经营的重要程 度
第四节交易标的基本情 况	四、（二）、4、技术许可	补充披露技术许可的权 利范围、期限限制、地域 限制、销售限制、改进技 术归属等核心条款
第四节交易标的基本情 况	四、（二）、4、技术许可	补充披露公司在受限地 域内销售情况
第四节交易标的基本情 况	四、（四）标的公司租赁 情况	补充披露标的向中信渤 铝租赁的具体内容、用途 及租金情况
第四节交易标的基本情 况	六、（五）主要产品的生 产销售情况	披露是否取得核心客户 关于控制权变更的无异 议函及影响
第五节交易标的评估情 况	一、（四）、6、未来各期 现金流的预测值及主要 参数	补充披露收益法评估下 未来各期现金流的预测 值及主要参数
第五节交易标的评估情 况	二、（四）、6、未来各期 现金流的预测值及主要 参数	补充披露收益法评估下 未来各期现金流的预测 值及主要参数
第八节管理层讨论与分 析	三、（二）、3、毛利及毛 利率分析	分产品披露秦皇岛标的 毛利率构成
第八节管理层讨论与分 析	二、（二）行业竞争格局 及市场化程度状况	可比公司财务数据 行业市场数据
第八节管理层讨论与分 析	三、奥科宁克秦皇岛财务 状况及盈利能力分析	可比公司财务数据
第八节管理层讨论与分 析	四、奥科宁克昆山财务状 况及盈利能力分析	可比公司财务数据
第八节管理层讨论与分 析	六、（一）、2、本次交易 对上市公司偿债能力和 财务安全性影响	可比公司财务数据
第十二节其他重要事项	六、（三）本次交易相关 机构及相关人员买卖股 票的情况	补充相关人员买卖股票 的情况
第十二节其他重要事项	六、（四）自查结论	对相关人员买卖股票的 情况的自查结论

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2026年5月27日