*ST利达(603828):柯利达2026年第一次临时股东会会议资料
江苏·苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料目录 一、2026年第一次临时股东会须知......................................................................................1 二、2026年第一次临时股东会议程......................................................................................2 三、2026年第一次临时股东会议案......................................................................................4 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案...................................................4 苏州柯利达装饰股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。 六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、高级管理人员等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。 八、江苏漫修律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。 九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2026年6月12日 苏州柯利达装饰股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:00开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心401会议室（江苏省苏州市高新区运河路99号） 会议主持人：董事长刘纯坚先生 现场会议议程： 【签到、宣布会议开始】 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、董事会秘书宣读大会会议须知 【会议议案】 5、宣读会议议案： 1) 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 【审议表决】 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 7、大会对上述议案进行审议并投票表决 8、计票、监票 【宣布现场会议结果】 9、董事长宣读现场会议表决结果 【等待网络投票结果】 10、董事长宣布现场会议休会 11、汇总现场会议和网络投票表决情况 【宣布决议和法律意见】 12、董事长宣读本次股东会决议 13、律师发表本次股东会的法律意见 14、签署会议决议和会议记录 15、主持人宣布会议结束 议案一： 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 各位股东及股东代表： 公司于2026年5月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：一、公司本次修改章程的原因 鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》做出修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。 二、章程修订情况 修订的《公司章程》相关条例如下：
请各位股东及股东代表审议。 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 2026年6月12日 中财网
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