黄山旅游(600054):安徽天禾律师事务所关于黄山旅游2025年年度股东会的法律意见书
关于黄山旅游发展股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：黄山旅游发展股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派阮翰林、吴佳玥两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2026年6月5日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2026年5月12日以公告 方式在指定的信息披露报刊、网站上披露了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 二、本次股东会的召开程序 1.本次股东会于2026年6月5日9：00如期召开，会议由董事长章德 辉主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。 2. 公司已通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会出席会议人员的资格 1.股东及股东代理人 经查验，出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人共333人，代表股份数327,173,504股，占公司有表决权总股份的44.8564%。其中，A股股东及股东代理人共计305人，代表股份数314,020,429股，占公司股份总数的43.0531%；B股股东及股东代理人共计28人，代表股份数 13,153,075股，占公司股份总数的1.8033%。上述股东及股东代理人资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。 2.出席及列席现场会议的人员 除股东及股东代理人出席本次股东会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。 本所律师认为，本次股东会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 四、本次股东会的表决程序 经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了投票表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。 本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下： 1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。 表决结果：同意股份数为326,475,088股，反对股份数603,001股， 弃权股份数95,415股，其中A股同意股份数313,375,813股，反对股份数596,601股，弃权股份数48,015股；B股同意股份数13,099,275股，反对股份数6,400股，弃权股份数47,400股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.7865%。 2.审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》。 表决结果：同意股份数为326,436,190股，反对股份数608,601股， 弃权股份数128,713股，其中A股同意股份数313,374,913股，反对股份数602,201股，弃权股份数43,315股；B股同意股份数13,061,277股，反对股份数6,400股，弃权股份数85,398股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.7746%。 3.审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。 表决结果：同意股份数为326,414,590股，反对股份数666,199股， 弃权股份数92,715股，其中A股同意股份数313,400,713股，反对股份数574,501股，弃权股份数45,215股；B股同意股份数13,013,877股，反对股份数91,698股，弃权股份数47,500股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.7680%。 4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意股份数为326,485,388股，反对股份数594,701股， 弃权股份数93,415股，其中A股同意股份数313,386,213股，反对股份数588,301股，弃权股份数45,915股；B股同意股份数13,099,175股，反对股份数6,400股，弃权股份数47,500股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.7896%。 2026 5.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 年度中期分红预 案的议案》。 表决结果：同意股份数为326,551,588股，反对股份数569,901股， 弃权股份数52,015股，其中A股同意股份数313,405,013股，反对股份数股份数6,400股，弃权股份数100股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.8099%。 6.审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：同意股份数为326,458,588股，反对股份数612,201股， 弃权股份数102,715股，其中A股同意股份数313,359,413股，反对股份数605,801股，弃权股份数55,215股；B股同意股份数13,099,175股，反对股份数6,400股，弃权股份数47,500股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.7814%。 7.审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》。 表决结果：同意股份数为326,386,288股，反对股份数749,001股， 弃权股份数38,215股，其中A股同意股份数313,287,113股，反对股份数695,201股，弃权股份数38,115股；B股同意股份数13,099,175股，反对股份数53,800股，弃权股份数100股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.7593%。 8.审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 案》。 表决结果：同意股份数为326,380,188股，反对股份数752,901股， 弃权股份数40,415股，其中A股同意股份数313,280,913股，反对股份数699,101股，弃权股份数40,415股；B股同意股份数13,099,275股，反对股份数53,800股，弃权股份数0股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的99.7575%。 9.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》。 表决结果：同意股份数为312,225,018股，反对股份数14,909,571 股，弃权股份数38,915股，其中A股同意股份数311,074,112股，反对股份数2,907,502股，弃权股份数38,815股；B股同意股份数1,150,906 股，反对股份数12,002,069股，弃权股份数100股。同意股份数占出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持股份总数的95.4310%。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。 中财网
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