南山控股(002314):2025年度股东会决议
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议时间：2026年6月8日（星期一） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年68 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 月日 ， ， ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2026年6月8日9:15-15:00。 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室 4．召集人：公司董事会 5 ．主持人：董事长舒谦先生 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东、委托代理人共272人，代表股份1,880,898,157股，占公69.4627% 司股份总数的 。 公司董事、高级管理人员等出席了本次股东会。上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1,853,450,738股，占公司股份总数的68.4490%。 3．网络投票情况 参加网络投票的股东共268人，代表股份27,447,419股，占公司股份总数的1.0136%。 4．中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小投资者共270人，代表股份27,878,619股，占公司股份总数的1.0296%。 三、议案的审议和表决情况 会议审议通过以下议案，具体表决情况如下： 1.《公司2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意1,870,698,939股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4577%；反对10,079,618股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5359%；弃权119,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东表决情况： 同意17,679,401股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4156%；反对10,079,618股，占出席会议的中小股东所持股份的36.1554%；弃权119,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4290%。 2.《公司2025年度利润分配方案》 总表决情况： 同意1,870,645,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4549%；反对10,198,018股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5422%；弃权54,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况： 同意17,625,901股，占出席会议的中小股东所持股份的63.2237%；反对10,198,018股，占出席会议的中小股东所持股份的36.5801%；弃权54,700股，占出3.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意1,870,693,039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4574%；反对9,004,818股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4788%；弃权1,200,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0638%。 中小股东表决情况： 同意17,673,501股，占出席会议的中小股东所持股份的63.3945%；反对9,004,818股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3001%；弃权1,200,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3054%。 4.《关于向控股子公司提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意1,860,264,670股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9030%；反对20,558,787股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0930%；弃权74,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。 中小股东表决情况： 同意7,245,132股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9881%；反对20,558,787股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7439%；弃权74,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2679%。 5.《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》 总表决情况： 同意1,870,552,939股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4500%；反对10,216,718股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5432%；弃权128,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。 中小股东表决情况： 同意17,533,401股，占出席会议的中小股东所持股份的62.8919%；反对10,216,718股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6471%；弃权128,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4609%。 6.《关于控股子公司申请永续债融资的议案》 总表决情况： 同意1,870,552,239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4499%；反对10,100,018股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5370%；弃权245,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0131%。 中小股东表决情况： 同意17,532,701股，占出席会议的中小股东所持股份的62.8894%；反对10,100,018股，占出席会议的中小股东所持股份的36.2285%；弃权245,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8820%。 7.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意1,870,548,539股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4498%；反对10,253,418股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5451%；弃权96,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%。 中小股东表决情况： 同意17,529,001股，占出席会议的中小股东所持股份的62.8761%；反对10,253,418股，占出席会议的中小股东所持股份的36.7788%；弃权96,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3451%。 8.《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意1,869,540,839股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3962%；反对11,251,718股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5982%；弃权105,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%。 中小股东表决情况： 同意16,521,301股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2615%；反对11,251,718股，占出席会议的中小股东所持股份的40.3597%；弃权105,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3788%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。 五、备查文件 1.深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2025年度股东会决议； 2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2026年6月9日 中财网
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