宝信软件(600845):第十一届董事会第七次会议决议
第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于 2026年6月 5日以电子邮件的方式发出，于 2026年 6月 10日以现场和视频相结合方式召开，应到董事 11人，实到 11人，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案： 一、制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案 具体内容详见《董事履职评价及薪酬管理办法》。 本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。 表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。 二、修订《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》的议案 具体内容详见《经理层成员绩效考评办法》《经理层成员薪酬管理办法》。 本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。 三、审议 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 具体内容详见《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。 本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过。 田国兵董事、王剑虎董事、高银波职工董事在公司领取薪酬，故回避表决。 表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。 四、关于经理层成员 2026年经营责任协议及经营业绩责任书的议案 本议案事先经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 王剑虎董事为协议及责任书的签约人，故回避表决。 表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。 五、提议召开 2026年第一次临时股东会的议案 具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2026年 6月 11日 中财网
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