[年报]神州数码(000034):信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州数码集团股份有限公司2025年年度报告更正的专项说明
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（4）未确认递延所得税资产明细 单位：元
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更正前： （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 更正前： 其他说明： 2022年4月，公司第十届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》；2022年6月，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》；2023年8月，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过400人，本次员工持股计划持有的股票数量合计14,353,980股，授予股票期权数量为6,122,500份。授予价格10.86元/股，存续期不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。 …… 更正后： 其他说明： 2022年4月，公司第十届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等；2022年6月，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》；2023年8月，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过400人，本次员工持股计划持有的股票数量合计14,353,980股，授予限制性股票数量为6,122,500份。授予价格10.86元/股，存续期不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。 …… 二、更正对财务报表的影响 上述更正事项为对公司2025年年度报告第八节财务报告附注中“未确认递延所得税资产明细”“未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期”“会计利润与所得税费用调整过程”“股份支付总体情况”信息披露更正，对2025年度合并及母公司财务报表项目金额无影响。 上述更正事项，已经过神州数码公司董事会审计委员会审议通过。 我们认为，神州数码公司的上述前期差错更正事项在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。 本专项说明仅供神州数码公司2025年年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二六年六月十二日 中财网
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