西典新能(603312):与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易
苏州西典新能源电气股份有限公司 关于与关联方共同对全资子公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：WESTDEANENEWPOWER(THAILAND)CO.,LTD（以下简称“泰国公司”） ? 投资金额：总投资不超过2亿人民币（或等额外币）。 ? 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为符合北美客户对供应商资质的要求，实现长期参与北美区域市场业务，拟对泰国公司股权架构进行调整。公司通过全资子公司WestDeaneInternationalLimited（以下简称“香港公司”）、WestDeaneNewPower(SG)Pte.Ltd.（以下简称“新加坡公司”）与新盛科技投资管理有限公司（以下简称“新盛科技”），拟对泰国公司增资，增资后泰国公司注册资本不超过2亿元人民币（或等额外币）。其中香港公司拟增资1,400万人民币，新加坡公司拟增资12,600万人民币，新盛科技拟增资6,000万元人民币，（最终出资金额，以中国及当地主管部门批准金额为准）。 ? 本次交易构成关联交易：SHENGJIANHUA（盛建华）先生和PANSHUXIN（潘淑新）女士系夫妻关系，为公司实际控制人，分别持有新盛科技50%的股权。 本次投资事项构成关联交易。 ? 本次交易未构成重大资产重组。 ? 过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 ? 本次增资经公司2026年6月15日召开的第二届董事会第十四次会议 审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本次增资需提交公司股东会审议。本次增资事项，将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。 ? 风险提示：本次投资事项需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国当地投资许可等审批或登记程序。能否顺利实施存在一定的不确定性；若未来北美客户对供应商资质要求调整，影响公司北美市场业务参与权。 一、关联对外投资概述 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为进一步落实公司的发展战略，推动海外业务发展进程，为符合北美客户对供应商资质的要求，实现长期参与北美区域市场业务，拟对泰国公司股权架构进行调整。公司通过全资子公司香港公司、新加坡公司与新盛科技，拟对泰国公司增资，增资后泰国公司注册资本不超过2亿元人民币（或等额外币）。其中香港公司拟增资1,400万人民币，新加坡公司拟增资12,600万人民币，新盛科技拟增资6,000万元人民币，（最终出资金额，以中国及当地主管部门批准金额为准）。 2、本次交易的交易要素
2026年6月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本次增资需提交公司股东会审议。本次增资事项，将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资有关事项，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等具体事宜。 （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 SHENGJIANHUA（盛建华）先生和PANSHUXIN（潘淑新）女士系夫妻关系，为公司实际控制人，分别持有新盛科技50%的股权，本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 至本次关联交易为止，过去12个月公司不存在与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 （一）关联方基本情况 1、关联方新盛科技 （1）新盛科技基本信息
新盛科技成立后未发生经营业务，暂无财务数据。 （二）增资标的其他股东的基本情况 1、香港公司 （1）香港公司基本信息
香港成立后未发生经营业务，暂无财务数据。 2、新加坡公司 （1）新加坡公司基本信息
新加坡成立后未发生经营业务，暂无财务数据。 三、投资标的基本情况 （一）投资标的概况 泰国公司于2025年9月10日成立，注册资本500万元泰铢，香港公司持股10%，新加坡公司持股90%。 （二）投资标的具体信息 1、增资标的基本情况
标的公司注册成立后未发生经营业务，暂无财务数据。 3、增资前后股权结构 单位：人民币万元
出资方式以现金出资，资金来源为自有资金。 （四）其他 标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易标的定价情况 标的公司注册成立后未发生经营业务，本次增资价格为1元/注册资本。本次增资严格遵循公平、公正、合理的原则，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。 五、关联对外投资对上市公司的影响 泰国生产基地是公司全球化布局的第一站，通过优先开发北美核心客户，带动公司技术能力和市场地位的提升。为应对北美地区客户对供应商资质的调整，实现公司在北美市场业务长期参与，故对泰国公司股权架构进行调整，本次增资后将符合北美客户要求，将有利于公司开展北美市场业务。 六、对外投资的风险提示 本次投资事项需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国当地投资许可等审批或登记程序。能否顺利实施存在一定的不确定性；若未来北美客户对供应商资质调整，影响公司北美市场业务参与权。 七、该关联交易应当履行的审议程序 1、2026年6月15日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本次增资事项，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项在满足政策合规要求的同时，充分考虑了上市公司及中小股东的利益，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 2、2026年6月15日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了本次交增资事项。关联董事SHENGJIANHHUA（盛建华）先生、PANSHUXIN（潘淑新）女士回避表决。本次增资需提交公司股东会批准。 八、保荐人意见 经核查，保荐人认为：上述与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的事项无异议。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2026年6月16日 中财网
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