抚顺特钢(600399):抚顺特钢：关于增加2026年度日常关联交易预计
抚顺特殊钢股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审 议。 ●本次增加日常关联交易为公司正常生产经营行为，不影响公司 独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。 一、增加日常关联交易的基本情况 （一）增加日常关联交易的原因 为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方 的国际市场销售网络和资源优势，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分出口业务委托江苏沙钢国际贸易有限公司（以下简称“沙钢国贸公司”）进行代理销售，同时增加与沙钢国际（新加坡）有限公司（以下简称“沙钢国际”）的出口销售业务。公司与沙钢国贸公司及沙钢国际的实控人同为沈彬先生，构成关联关系。公司与沙钢国贸公司代理出口业务拟按照不含税销售额的0.6%向关联 方支付代理费。 （二）增加日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2026年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上1 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2026年6月11日召开专门会议，审议通过了《关 于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司本次增加关 联交易预计是为增加国际市场销售份额，降低出口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资源优势。其支付代理费是对关联方服务成本的合理补偿，该交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，同意将该议案提交第九届董事会第六次会议审议。 （三）本次增加关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）关联方基本情况及关联关系 1、江苏沙钢国际贸易有限公司 （1）基本情况
2、沙钢国际（新加坡）有限公司 （1）基本情况
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 本次增加关联交易预计为新增关联交易，关联方生产经营情况正 3 常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司独立性不会受到不利影响。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次新增关联交易内容是公司将部分出口业务委托沙钢国贸公 司进行代理销售，同时增加与沙钢国际的出口销售业务。所支付代理费是对关联方服务成本的合理补偿，具体内容以签订的相关委托代理合同或协议为准，增加与沙钢国际的出口销售业务采用市场价格定 价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加关联交易预计是公司为增加国际市场销售份额，降低出 口业务风险，充分利用关联方的国际市场销售网络和资源优势。公司的关联交易占营业收入比例适当，公司利润主要来源产品的运营和销售均不通过关联交易进行。公司新增关联交易不会对公司的独立性构成重大影响。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二六年六月十六日 4 中财网
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