*ST正平(603843):正平股份关于2025年年度股东会增加临时提案
正平路桥建设股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年6月26日 3. 股权登记日
1. 提案人：控股股东、实际控制人金生光先生 2. 提案程序说明 公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，持有17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，在2026年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事长田世生先生因个人原因，向董事会提交了辞职申请。持有公司17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，提请董事会及股东会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2026年6月15日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 6月 6日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月26日 9点30分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月26日 至2026年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
上述议案已经公司第五届董事会2026年第一次定期会议、第十八次（临时）会议、第十九次（临时）会议审议通过，相关内容已于2026年4月30日、6月6日、6月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》披露。 2、特别决议议案：议案10 3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：金生光先生、金生辉先生、李建莉女士、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅女士、金飞菲女士、王生娟女士、马金龙先生。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2026年6月16日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 后附：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托书 正平路桥建设股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日 附件：授权委托书 授权委托书 正平路桥建设股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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