吉宏股份(002803):补充确认关联交易
厦门吉宏科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对公司于2025年度为关联方参股公司AJTPrintingandPackingFZ-LLC（以下简称“AJTPP”）提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务相关事项补充履行审议程序，交易金额为人民币1.56亿元； 2、公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJTPP总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》相关规定，AJTPP为公司关联法人，上述交易构成关联交易； 3、本次补充确认关联交易事项已经公司于2026年6月22日召开的第六届董事会第六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍先生和陆它山先生回避表决；本事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过；4、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议决定，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决； 5、本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）AJTPrintingandPackingFZ-LLC 公司名称：AJTPrintingandPackingFZ-LLC 总经理：陆它山 注册资本：100万迪拉姆 成立时间：2025年5月6日 主营业务：纸制包装产品 住所：PLC5,AlHamraIndustrialFreeZone,RAK,UnitedArabEmirates 主要股东：VENUSTRADINGFZCO，持股比例55% 最近一年及一期主要财务数据： 单位：人民币
（二）与上市公司的关联关系 公司合并报表范围内控股子公司HongKongVermilionBirdInternationalLimited，与VENUSTRADINGFZCO于2025年2月共同出资成立AJTHoldingInternationalLimited，HongKongVermilionBirdInternationalLimited持股比例45%。 2025年5月6日，AJTHoldingInternationalLimited出资成立AJTPrintingandPackingFZ-LLC（持股比例100%），AJTPP为公司参股公司。 鉴于公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJTPP总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》相关规定，AJTPP为公司关联法人。 三、关联交易的主要内容 为降低关联方参股公司AJTPP初始运营成本，支持其业务发展，公司依托中国强大的制造业和供应链优势，根据AJTPP生产建设规划及实际经营需求，于2025年度为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额为人民币1.56亿元。具体内容如下： 单位：人民币亿元
本次补充确认关联交易事项符合AJTPP实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。 五、涉及关联交易的其他安排 本次补充确认关联交易不存在其他安排。 六、交易目的和对公司的影响 本次补充确认与关联方参股公司AJTPP之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足AJTPP生产建设规划及实际经营需求为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，有利于降低AJTPP初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。 上述关联交易系根据AJTPP实际经营需求开展，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 除上述补充确认的关联交易外，2026年1月1日至5月31日，公司与关联方参股公司AJTPP累计发生的各类关联交易的总金额为人民币7,892.13万元。 八、独立董事专门会议审议情况 公司第六届董事会独立董事第三次专门会议于2026年6月22日召开，会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事就上述事项发表如下审核意见： 本次补充确认与关联方参股公司AJTPrintingandPackingFZ-LLC（以下简称“AJTPP”）之间发生的关联交易，系公司依托中国强大的制造业和供应链优势，为满足AJTPP生产建设规划及业务需求为其提供代理采购包装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额人民币1.56亿元，有利于降低AJTPP初始运营成本，支持其业务发展，具备真实合理的商业背景和必要性。 本次补充审议的关联交易事项符合AJTPP实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。同意公司本次补充确认关联交易事项，并将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应当回避表决。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。 特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2026年6月23日 中财网
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