金桥信息(603918):参与出资设立投资基金暨关联交易
上海金桥信息股份有限公司 关于参与出资设立投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资人民币1,000万元参与设立专项投资基金嘉兴恒致创见创业投资合伙企业（有限合伙）（以下10,600 简称“合伙企业”、“基金”），基金募资规模为人民币 万元，公司担任有限合伙人。该专项投资基金主要投资于国家重点支持的高新技术领域企业。 ? 公司本次对外投资系与公司关联方金国培先生（公司控股股东、实际控制人）共同出资参与投资该基金，故构成关联交易。 ? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 ? 本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ? 风险提示： 截至本公告披露日，基金尚处于备案实施过程中，须在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后，方可从事相关投资活动，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性。由于基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回报期；基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。 一、合作情况概述 （一）合作的基本概况 为有效利用公司自有资金，提升股东回报，公司拟以人民币1,000万元自有资金作为有限合伙人参与投资嘉兴恒致创见创业投资合伙企业（有限合伙）。基金募资规模为人民币10,600万元。公司投资约占募资规模的9.43%，并担任有限合伙人。杭州德源安恒私募基金管理有限公司作为普通合伙人，拟出资600万元；上海荣振投资集团有限公司作为有限合伙人，拟出资1,500万元；平湖市兴曹实业投资有限公司作为有限合伙人，拟出资1,000万元；浙江蓝海投资管理有限公司作为有限合伙人，拟出资1,000万元；上海景兴实业投资有限公司作为有限合伙人，拟出资1,000万元；自然人周国建拟作为有限合伙人，拟出资2,000万元；自然人沈宏达拟作为有限合伙人，拟出资500万元；自然人赵一瑾作为有限合伙人，拟出资500万元；自然人金国培作为有限合伙人，拟出资500万元；自然人胡艳平作为有限合伙人，拟出资300万元；自然人孙天能作为有限合伙人，拟出资300万元；自然人莫志鹏作为有限合伙人，拟出资200万元；自然人胡水珍作为有限合伙人，拟出资100万元；自然人王鹏作为有限合伙人，拟出资100万元。 金国培先生系公司控股股东和实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共同投资的关联交易。
本次参与设立专项投资基金的对外投资事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，董事会同意授权公司经营层具体办理本次参与设立专项投资基金全部相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。 （三）本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、合作方基本情况 （一）私募基金管理人 1、杭州德源安恒私募基金管理有限公司基本情况
杭州德源安恒私募基金管理有限公司为本次合作投资基金的管理人，已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行了登记备案，登记编号P1073079。 3、关联关系或其他利益关系说明 截至本公告披露日，杭州德源安恒私募基金管理有限公司与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。 （二）有限合伙人 1、上海荣振投资集团有限公司基本情况
、莫志鹏
（一）投资基金具体信息 1、基金基本情况
（二）投资基金的管理模式 详见本公告“四、协议的主要内容”。 （三）投资基金的投资模式 本合伙企业旨在对符合国家重点支持的高新技术领域的未上市企业进行股权投资。聚焦科技赛道，重点布局投资人工智能、基础软件、具身智能等科技领域。投资项目主要通过并购或IPO方式退出，使合伙人获得满意的经济回报。 （四）关键股东、人员持有基金份额或任职情况 公司控股股东、实际控制人金国培先生拟作为有限合伙人出资500万元，占基金认缴出资总额4.72%。 公司其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不参与本次投资认购基金份额，未在基金以及基金管理人中任职。本次投资合作方与公司以及公司前述人员之间均不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。 四、协议的主要内容 1、协议主体：普通合伙人包括杭州德源安恒私募基金管理有限公司。有限合伙人包括上海荣振投资集团有限公司、平湖市兴曹实业投资有限公司、浙江蓝海投资管理有限公司、上海金桥信息股份有限公司、上海景兴实业投资有限公司、周国建、沈宏达、赵一瑾、金国培、胡艳平、孙天能、胡水珍、王鹏、莫志鹏。 2、合伙企业名称：嘉兴恒致创见创业投资合伙企业（有限合伙） 3、投资金额：10,600万元 4、出资方式：所有合伙人之出资方式均为现金出资。 5、出资缴付安排：全体合伙人一次性实缴全部出资。 6、期限：本合伙企业存续期为5年，自首次交割日起计算。存续期中前2年为投资期，后3年为退出期。 经合伙人会议审议通过，合伙企业的存续期可进行延长，每次可延长一年。 7、管理人：本合伙企业由杭州德源安恒私募基金管理有限公司担任管理人。 8、执行事务合伙人：合伙企业的执行事务合伙人执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务。合伙企业的执行事务合伙人应为合伙企业的普通合伙人。 普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权（依本协议需前置履行必要决策程序的应通过相关前置决策程序），包括但不限于：（1）决定并执行合伙企业的投资及其他业务；（2）管理和维持合伙企业的资产；（3）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；（4）开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款凭证；（5）聘用专业人士、中介机构及顾问机构为合伙企业提供服务，包括但不限于选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所、聘请独立第三方对非现金资产进行评估；（6）变更执行事务合伙人委派代表；（7）决定有限合伙人合伙权益的转让；（8）为合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉，提起仲裁；与争议对方进行妥协、和解等，以解决合伙企业与第三方之间的争议；采取所有可能的行动以保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而对合伙企业、普通合伙人及其财产可能带来的风险；（9）根据国家税务管理规定处理合伙企业的涉税事项；（10）采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动；（11）代表合伙企业对外签署文件；（12）本协议约定的普通合伙人有权决定的其他事项。 9、投资范围：主要投资于国家重点支持的高新技术领域企业。 10、管理费：投资期内，合伙企业按实缴出资总额的2.5%/年向管理人支付管理费；退出期、延长期及清算期间，管理人均不收取管理费。 11、合伙企业的可分配收入（不含本协议第3.4.1条规定的违约金、赔偿金等款项）按照下述约定进行分配： 首先，按照全体合伙人的实缴出资比例向全体合伙人进行分配，直至各合伙人依本项累计分配的金额达到其实缴出资额； 其次，如有剩余，按照有限合伙人的相对实缴出资比例向有限合伙人进行分配，直至各有限合伙人依本项累计分配的金额达到其实缴出资额按年化8%（单利）计算的优先回报； 最后，仍有剩余的为超额收益。其中，超额收益的20%分配给普通合伙人，超额收益的80%分配给全体有限合伙人（有限合伙人之间按照相对实缴出资比例进行分配）。 12、合伙企业清算出现亏损时，由合伙企业各出资人按出资比例承担，有限合伙人承担亏损金额以其出资额为上限。 13、争议解决方式：因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决；如相关各方不能协商解决，则应提交杭州仲裁委按该会当时有效的仲裁规则仲裁解决。 14、合同生效条件和时间：本协议自签署方签署之日起对签署方具有法律约束效力。 五、对上市公司的影响 本次出资设立投资基金是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，获取合理的投资收益，提高广大股东的投资回报。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、本次关联交易的定价情况 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各方出资额和出资比例。公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等，按照市场规则约定，公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 七、本次关联交易的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年6月24日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议并 通过了《关于参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次参与出资设立基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次参与出资设立的基金的投资和管理机制合理，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年6月24日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司本次参与出资设立投资基金暨关联交易事项。 本次对外投资交易在董事会决策权限内，未达到股东会审议标准。 该基金尚未在中国基金业协会备案，预计在完成募集资金后尽快完成备案工作。 八、风险提示 基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回报期；基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、基金备案是否顺利、投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。 由于交易各方能否按协议严格履行各自义务、本次投资是否能够最终完成等尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将及时关注本次投资后续的进展情况，并按照上海证券交易所自律监管指引等相关要求，继续履行信息披露义务。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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