天山生物(300313):接受控股股东无偿借款暨关联交易

时间：2026年06月25日 16:35:45 中财网

原标题:天山生物:关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2026-055
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
因经营需要，公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，期限为18个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为0%。

（二）关联关系说明
厦门舍德持有上市公司53,861,312股股份（占上市公司总股本的22.46%）对应的表决权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款事项构成关联交易。

（三）关联交易审议情况
公司于2026年6月25日召开了第六届董事会第六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过了独立董事专门会议审议。

（四）不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东会审议。

二、关联方具体情况
（一）关联方基本情况
1、厦门舍德的基本情况

公司名称	厦门舍德供应链管理有限公司
注册资本	3,000.00万元
成立日期	2021年5月24日
法定代表人	陈明艺
注册地址	厦门市思明区金山路 号 8 1203-2
统一社会信用代码	91350200MA8T8X0M1N
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物 打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）； 国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理； 陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸 搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理； 企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采 购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务； 数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批 发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉 零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售 （仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售； 汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合 金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销 售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品 销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸 易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、厦门舍德的股权控制关系结构
截至本公告日，厦门舍德的股权结构图如下：厦门谷德供应链管理有限公司为厦门舍德的控股股东。

3、经查询，厦门舍德未被列为失信被执行人。

（二）主要业务最近三年发展状况
厦门舍德的主要业务为投资和持股主体，最近三年的营业收入分别为82.55万元、207.66万元和8.79万元。

（三）最近一年主要财务指标
厦门舍德最近一年主要财务指标如下：

项目	2025年末/2025年度
资产总额（万元）	29,665.26
所有者权益（万元）	255.25
营业收入（万元）	8.79
净利润（万元）	-151.78

注：厦门舍德2025年度财务数据未经审计。

（四）与公司的关联关系
厦门舍德为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门舍德为公司的关联法人。

三、关联交易协议主要内容
甲方（借款人）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
乙方（出借人）：厦门舍德供应链管理有限公司
1、借款本金：不超过人民币50,000,000.00元（大写：伍仟万元整）2、借款期限：期限为18个月，具体单笔借款起算日期为乙方支付借款至甲方账户之日。

3、借款利率：本合同项下借款为无息借款，借款利率为0%，乙方不向甲方收取任何利息。

4、借款用途：专项用于甲方经营所需流动资金及经营周转，不得挪作他用。

5、还款方式：借款本金应于约定的到期之日前一次性还清。

四、本次交易的目的及对公司的影响
本次控股股东提供无偿借款，有助于满足公司经营资金需求，支持业务发展，符合公司整体利益。本次借款无需支付利息及提供担保，不影响上市公司独立性，不存在损害公司利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至本公告披露日，公司与厦门舍德发生如下关联交易：1、经公司2025年9月3日董事会审议通过，控股股东厦门舍德向公司提供总额不超过8,000万元的无息借款，期限18个月。该关联交易因公司接受无偿财务资助，根据相关规定免于提交股东会审议。详见公司于2025年9月3日在巨潮资讯网发布的相关公告。2026年1月1日至本公告披露日，2026年内新增借款发生额1,000万元。

2、公司与甘肃傲农饲料科技有限公司（系公司实际控制人之一陈明艺先生担任董事的公司曾控制下的公司）发生委托加工及租赁厂房等日常关联交易。自2026年1月1日起至关联关系终止时点，已发生关联交易额为51.67万元。该关联交易金额较小，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准。

3、经公司2026年3月27日董事会、2026年5月22日股东会审议通过，
公司拟向特定对象发行不超过5,900万股A股股票，拟由控股股东厦门舍德及实际控制人陈明艺先生以现金方式全额认购。公司已与厦门舍德、陈明艺先生于2026年3月27日签署了《附条件生效的股份认购协议》。经公司2026年6月18日董事会审议通过，将《附条件生效的股份认购协议》关于认购价格、认购金额及数量相关条款进行调整，各方于2026年6月18日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

除此之外，2026年1月1日至本公告披露日，公司与厦门舍德未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审议意见
经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向公司提供总额不超过5,000万元的无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、《借款合同》。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日