漳州发展(000753):全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同
福建漳州发展股份有限公司 关于全资子公司福建漳发建设有限公司与 关联方签署关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称漳发建设） 作为联合体牵头人与联合体成员按公开招标结果就福建漳州语堂数 字经济产业园（一期）A区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）与漳州信产投资有限公司（以下简称信产投资）签署《福建 漳州语堂数字经济产业园（一期）A区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）合同》，合同价款为 1,373.4519万元，其中由漳发建设实施的施工部分预计为 1,233.4619万元。 受信产投资股东方委托，公司全资子公司漳州信息产业集团有 限公司受托管理信产投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，信产投资为公司关 联方，上述交易构成关联交易。 公司于 2026年 6月 26日召开的第九届董事会独立董事 2026年 第三次专门会议审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司 与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次 议案。公司于同日召开的第九届董事会 2026年第二次临时会议，审 议通过了上述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股
行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。 三、合同的主要内容 发包人：漳州信产投资有限公司 承包人：福建漳发建设有限公司（联合体牵头人）、福建中咨规 划设计研究集团有限公司（联合体成员方） （1）工程名称：福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A区 5#、 6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）。 （2）工程地点：金塘路以西、金珠路以北。 （3）工程内容及规模：本项目建设地点位于金塘路以西、金珠 路以北，建设内容主要为二次装修工程、消防设施工程、电气工程、给排水工程、通风与空调工程等，同时包含方案设计、施工图设计（含智能化、消防等工程的深化设计）以及施工期间的设计现场服务，项目硬装和软装所需材料、设备、设施的采购、运输、安装配合等工作，最终以审定的施工图图纸为准。 （4）工程承包范围：本招标项目招标范围包含但不限于：①方 案设计、施工图设计（含智能化、消防等工程的深化设计）以及施工期间的设计现场服务工作；②采购；包括但不限于项目硬装和软装所需要的材料、设备、设施等的采购、运输、安装配合、调试配合及售后、管理等；③施工：包含但不限于建筑装饰装修、结构改造、门窗、防水、室内外给排水、通风工程、强弱电、建筑智能化（含音响设备等）、消防等工程的施工及安装、招牌标识、灯具卫浴等配套及工程相关设施设备的建设及采购安装等。最终以审定的施工图图纸为准。 （5）工程建设要求：符合现行国家、行业和地方的设计、施工 技术规范、规程、技术标准的规定，满足发包人要求。 （6）合同总价：1,373.4519万元，其中建设安装工程费为 1,233.4619万元（安全文明施工费合计暂约 41.074281万元） （7）合同工期：总工期 75日历天。 （8）生效：本合同双方约定签章并履行完关联交易相关程序后 生效。 四、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易不涉及其他安排。 五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响 本次关联交易定价为公开招标结果为依据，遵循市场定价原则， 属于正常的商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次交易的实施预计对公司 2026年度财务状况和经营成果不产生重大影 响。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至目前，过去 12个月内公司及子公司与信产投资累计发生的 关联交易金额为 1,115.92万元（不含本次董事会审议的关联交易），主要是公司子公司福建漳发新能源投资有限公司、福建漳发建设有限公司为信产投资提供能源管理、工程施工等业务，金额为 1,034.54万元。 七、独立董事专门会议审议情况 公司于 2026年 6月 26日召开的第九届董事会独立董事 2026年第 三次专门会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资 子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签订关联交易合同，属于子公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 八、备查文件 1.第九届董事会独立董事 2026年第三次专门会议决议； 2.第九届董事会 2026年第二次临时会议决议； 3.《福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A区 5#、6#、7#楼装 修工程项目（设计施工一体化）合同》。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二六年六月二十七日 中财网
 |