[风险]银河微电(688689):披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般性风险提示暨公司股票复牌
转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般 性风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）正在筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰柯”或“标的公司”）100%股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定，经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易完成后，交易对方上海致能恒芯工业电子有限公司持有公司股份比例预计超过5%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更；本次交易前后，上市公司实际控制人均为杨森茂，本次交易不会导致上市公司控制权变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河微电，证券代码：688689）自2026年6月12日开市起开始停牌，公司可转换公司债券（证券简称：银微转债，证券代码：118011）自2026年6月12日开市起开始停牌及暂停转股，具体内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-028）。停牌期间，公司按照相关规定于2026年6月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-33）。 二、本次交易进展及股票复牌情况 2026年6月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：银河微电，证券代码：688689）将于2026年6月29日开市起复牌，公司可转换公司债券（证券简称：银微转债，证券代码：118011）将于2026年6月29日开市起复牌并恢复转股。 鉴于本次交易涉及资产的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。在相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议与本次交易相关的事项。 三、风险提示 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于再次召开董事会、召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意等。本次交易能否通过上述审批，以及最终取得批准或注册同意的时间均存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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