锋尚文化(300860):2026年第一次临时股东会决议
锋尚文化集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2026年6月29日14:00 召开地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦A座16层公司会议室 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 2.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表44人，代表股份122,609,275股，占公司有表决权股份总数的65.0617%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数122,216,219股，占公司有表决权股份总数的64.8531%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表41人，代表的股份总数393,056股，占公司有表决权股份总数的0.2086%。 出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表41人，代表的股份总数393,056股，占公司有表决权股份总数的0.2086%。 3.公司董事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。公司见证律师现场出席了本次股东会，并对会议进行见证。 4.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况：同意122,449,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8694％；反对157,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1284％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。 其中，中小股东表决结果：同意232,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2511%；反对157,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.0620%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%。 表决结果：议案通过 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：彭亚峰、冯昊君 3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第一次临时股东会会议决议； 2.2026年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
 |