惠天热电(000692):2025年度股东会决议

 时间：2026年06月29日 19:20:57 中财网
原标题:惠天热电:2025年度股东会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-45
沈阳惠天热电股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2026年6月29日15:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目人数代表股份数量（股）占公司总股份比例
一、总体出席情况---
出席股东及股东代表141189,763,20835.6140%
其中：现场出席2159,810,90829.9927%
网络投票13929,952,3005.6213%
二、中小股东出席情况（不含董监高）---
出席股东及股东代表14029,966,6005.6240%
其中：现场出席114,3000.0027%
网络投票13929,952,3005.6213%
（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208164,907,70886.901824,815,60013.077139,9000.0210
其中： 中小股东表决 情况29,966,6005,111,10017.056024,815,60082.810939,9000.1331
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
2.表决通过了《2025年度利润分配议案》
表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208164,758,50886.823224,945,60013.145659,1000.0311
其中： 中小股东表决 情况29,966,6004,961,90016.558124,945,60083.244759,1000.1972
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
3.表决通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的 比例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208165,172,70887.041524,550,60012.937539,9000.0210
其中： 中小股东表决 情况29,966,6005,376,10017.940324,550,60081.926539,9000.1331
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
4.表决通过了《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请借款额度的议案》表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208165,134,20887.021224,550,60012.937578,4000.0413
其中： 中小股东表决 情况29,966,6005,337,60017.811824,550,60081.926578,4000.2616
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
5.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208164,566,80886.722225,118,00013.236578,4000.0413
其中： 中小股东表决 情况29,966,6004,770,20015.918425,118,00083.820078,4000.2616
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
6.表决通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208164,585,30886.731925,118,00013.236559,9000.0316
其中： 中小股东表决 情况29,966,6004,788,70015.980125,118,00083.820059,9000.1999
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
7.表决通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208164,586,40886.732525,116,90013.235959,9000.0316
其中： 中小股东表决 情况29,966,6004,789,80015.983825,116,90083.816359,9000.1999
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
8.表决通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》表决结果：

　A 代表股份数 量（股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东189,763,208164,606,80886.743325,116,50013.235739,9000.0210
其中： 中小股东表决 情况29,966,6004,810,20016.051925,116,50083.815039,9000.1331
备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.公司2025年度股东会决议。

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年度股东会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2026年6月30日

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