赣锋锂业(002460):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 19:21:00 中财网

原标题:赣锋锂业:2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年6月29日14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2026年6月29日上午9:15至2026年6月29日
下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市渝水区阳光大道2618号赣锋锂电综
合楼805会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	601,450,363	99.8607%	752,925	0.1250%	86,080	0.0143%
H股股东	160,186,878	99.8696%	112,718	0.0703%	96,400	0.0601%
全体股东	761,637,241	99.8626%	865,643	0.1135%	182,480	0.0239%
其中：A股 中小股东	81,351,578	98.9792%	752,925	0.9161%	86,080	0.1047%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	601,540,651	99.8757%	658,137	0.1093%	90,580	0.0150%
H股股东	160,071,478	99.7977%	228,118	0.1422%	96,400	0.0601%
全体股东	761,612,129	99.8593%	886,255	0.1162%	186,980	0.0245%
其中：A股 中小股东	81,441,866	99.0891%	658,137	0.8007%	90,580	0.1102%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	601,392,789	99.8511%	752,299	0.1249%	144,280	0.0240%
H股股东	159,072,676	99.1750%	1,226,920	0.7649%	96,400	0.0601%
全体股东	760,465,465	99.7089%	1,979,219	0.2595%	240,680	0.0316%
其中：A股 中小股东	81,294,004	98.9092%	752,299	0.9153%	144,280	0.1755%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小
峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会
决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股
份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年6月30日