中科信息(300678):2026年第一次临时股东会决议
1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2026年6月29日（星期一）14:30； 网络投票：2026年6月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25和 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7 楼A718会议室 3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东184人，代表股份95,788,657股，占 公司有表决权股份总数的32.3189％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,520,096股，占公司 有表决权股份总数的1.1877％。通过网络投票的股东181人，代表股份92,268,561股，占公司有表决权股份总数的31.1312％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东180人，代表股份1,790,910股， 占公司有表决权股份总数的0.6042％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表 决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东180人，代表股份1,790,910股，占公司有表决权股份总数的0.6042％。 3.其他出席人员情况：公司部分董事、全体高级管理人员及北京市 天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下 议案： （一）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意94,532,857股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.6890%；反对1,216,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2702%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。 中小股东表决情况：同意535,110股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的29.8792%；反对1,216,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9375%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1832%。 本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。 （二）审议并通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果：同意94,532,857股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.6890%；反对1,216,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2702%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。 中小股东表决情况：同意535,110股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的29.8792%；反对1,216,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.9375%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1832%。 本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。 （三）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意94,534,057股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.6902%；反对1,215,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2689%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408%。 中小股东表决情况：同意536,310股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的29.9462%；反对1,215,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8705%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1832%。 本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会股东有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。 （四）审议并通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》 表决结果：同意94,535,057股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.6913%；反对1,215,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2689%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。 中小股东表决情况：同意537,310股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的30.0021%；反对1,215,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8705%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1274%。 （五）审议并通过《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：同意95,429,157股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6247%；反对301,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3150%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%。 中小股东表决情况：同意1,431,410股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的79.9264%；反对301,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8462%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2274%。 （六）审议并通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬 方案〉的议案》 表决结果：同意91,909,061股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6104%；反对301,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%。 中小股东表决情况：同意1,431,410股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的79.9264%；反对301,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8462%；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2274%。 本议案涉及关联交易，关联股东史志明、付忠良、刘小兵回避表决。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师和祝雪琪 律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有 限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有 限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2026年6月29日 中财网
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