龙竹科技(920445):第五届董事会第一次会议决议
龙竹科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 26日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事一致推选连健昌先生主持本次会议 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 公司于 2026年 6月 26日召开 2026年第二次临时股东会及 2026年第一次职工代表大会，顺利完成换届选举并产生了公司第五届董事会，为确保董事会工作顺利开展，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会已由公司 2026年第二次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会选举产生，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 公司董事会拟选举连健昌先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》 （公告编号：2026-082）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 董事会对以下议案进行了逐项审议： （1）《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举洪梁俊、陈东、吴贵鹰为审计委员会委员，其中洪梁俊为主任委员； （2）《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，选举陈东、洪梁俊、蔡圣淮为提名委员会委员，其中陈东为主任委员； （3）《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举陈东、洪梁俊、吴贵鹰为薪酬与考核委员会委员，其中陈东为主任委员； （4）《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，选举连健昌、蔡圣淮、陈东为战略委员会委员，其中连健昌为主任委员。 2.议案表决结果： （1）《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 （2）《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 （3）《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 （4）《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2026年 6月 29日 中财网
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