唐源电气(300789):召开2026年第二次临时股东会的通知
成都唐源电气股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定于2026年7月15日召开公司2026年第二次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月15日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026年7月9日 7、出席对象： （1）于2026年7月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
股东会审议上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 2、现场参会登记地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼董事会办公室。 3、现场参会登记方式：请股东仔细填写《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》（见附件2），并按照以下方式办理现场参会登记手续：（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件3）到公司登记； （2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件3）到公司登记； （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函或传真请于2026年7月13日下午17:00前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。 ①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼董事会办公室，收件人：陈玺，电话：028-85003300，邮编：610046（信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。 ②通过传真登记的，传真请发：028-61511663。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》； 2、《成都唐源电气股份有限公司股东会参会股东登记表》； 3、《授权委托书》。 特此公告 成都唐源电气股份有限公司董事会 2026年6月29日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350789”，投票简称为“唐源投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年7月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统投票的时间为2026年7月15日9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 成都唐源电气股份有限公司 股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件3 成都唐源电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都唐源电气股份有限公司于2026年7月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
2、如果委托人对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由委托人承担。 委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 持股数量： 受托人签字： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：自签发日期至本次股东会结束。 （注：自然人股东签名，法人股东由法定代表人签字并加盖法人公章。） 中财网
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