北方长龙(301357):2026年第二次临时股东会决议
北方长龙新材料技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月29日15：00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈跃先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计99人，代表有表决权股份数共计71,572,640股，占公司股份总数的75.1813％。其中：通过现场表决的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份数共计71,400,000股，占公司股份总数的75.0000％；通过网络投票的股东共计96人，代表有表决权股份数共计172,640股，占公司股份总数的0.1813％。 （2）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计96人，代表有表决权股份数共计172,640股，占公司股份总数的0.1813％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计0人，代表有表决权股份数共计0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东96人，代表有表决权股份数共计172,640股，占公司股份总数的0.1813％。 2、公司董事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1.00《关于支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 表决情况：同意71,557,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东表决情况：同意157,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4272%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2743%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.00《关于本次交易方案的议案》 2.01本次交易的整体方案 表决情况：同意71,557,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东表决情况：同意157,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4272%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2743%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.02交易对方 表决情况：同意71,557,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东表决情况：同意157,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4272%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2743%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.03标的资产 表决情况：同意71,557,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 中小股东表决情况：同意157,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4272%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1826%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3902%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.04交易的定价依据、交易价格 表决情况：同意71,557,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东表决情况：同意157,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4272%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2743%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.05资金来源 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.06支付方式 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.07过渡期损益的归属及标的公司滚存未分配利润的安排 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.08业绩承诺、补偿和奖励安排 表决情况：同意71,555,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东表决情况：同意155,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0371%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6645%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 2.09决议有效期 表决情况：同意71,555,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9760%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东表决情况：同意155,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0371%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6645%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 3.00《关于本次交易不构成关联交易的议案》 表决情况：同意71,557,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790%；反对12,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3114%；反对12,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4722%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 4.00《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 5.00《关于<北方长龙新材料技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 6.00《关于签署本次交易相关交易协议的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 7.00《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 表决情况：同意71,556,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9781%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 中小股东表决情况：同意156,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9059%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7956%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 8.00《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 9.00《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的相关规定的议案》表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 10.00《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 11.00《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 12.00《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 13.00《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 14.00《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 15.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 表决情况：同意71,555,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。 中小股东表决情况：同意155,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8633%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8383%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 16.00《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 17.00《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 18.00《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》表决情况：同意71,554,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9742%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 中小股东表决情况：同意154,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2841%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4175%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 19.00《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》表决情况：同意71,555,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。 中小股东表决情况：同意155,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8633%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8383%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 20.00《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》表决情况：同意71,557,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795%；反对12,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东表决情况：同意157,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4852%；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2984%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2164%。 表决结果：本议案已经出席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北方长龙新材料技术股份有限公司章程》《北方长龙新材料技术股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《北京大成律师事务所关于北方长龙新材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 四、备查文件 1、《北方长龙新材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京大成律师事务所关于北方长龙新材料技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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