石大胜华(603026):石大胜华2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 19:55:31 中财网

原标题:石大胜华:石大胜华2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2026-044
石大胜华新材料集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
(二) 股东会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198号石大胜华办公楼A402室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,919,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	32.6252

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《石大胜华新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	75,770,231	99.8037	115,400	0.1520	33,600	0.0443

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于制定《石大 胜华新材料集 团股份有限公	1,314 ,516	89.8190	115,4 00	7.8851	33,60 0	2.2959
	司董事、高级管 理人员薪酬及 绩效管理制度》 的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、兰梦圻
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年6月30日