*ST中岩(002542):2026年第三次临时股东会决议
中化岩土集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2026年6月29日下午14:00在四川省成都市武 侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间 的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 2．会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东457人，代表股份553,341,916 股，占公司有表决权股份总数的30.6371%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占公 司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的股东455人，代表股份553,340,816股，占 公司有表决权股份总数的30.6370%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东456人，代表股份 24,709,150股，占公司有表决权股份总数的1.3681%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股， 占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东454人，代表股份24,708,050股， 占公司有表决权股份总数的1.3680%。 3．公司董事、董事候选人、高级管理人员及见证律师出席 或列席了会议。 二、提案审议表决情况 会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下 议案： （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东 累积投票表决，补选公司第五届董事会非独立董事为：陈强先生 和冯杰先生。具体表决结果如下： 1.01关于补选陈强先生为公司非独立董事的议案 总表决情况：同意股份数：533,384,697股。 中小股东表决情况：同意股份数：4,751,931股。 陈强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 1.02关于补选冯杰先生为公司非独立董事的议案 总表决情况：同意股份数：529,982,551股。 中小股东总表决情况：同意股份数：1,349,785股。 冯杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 （二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩 效考核管理办法>的议案》 总表决情况： 同意541,252,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的97.8152%；反对11,300,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的2.0422%；弃权789,150股（其中，因未投票默 认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1426%。 中小股东总表决情况： 同意12,619,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的51.0738%；反对11,300,100股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的45.7325%；弃权789,150股（其 中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的3.1938%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（成都）事务所闵丹律师、陈艺律师见证本次股东 会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、 参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结 果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合 法、有效。 四、备查文件 1．中化岩土集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决 议； 2．国浩律师（成都）事务所关于中化岩土集团股份有限公 司2026年第三次临时股东会法律意见书。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2026年6月29日 中财网
 |