金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
金陵药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2026年6月29日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15 至15:00的任意时间。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决 程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东168人，代表股份285,648,411股， 占公司有表决权股份总数的45.9298%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份259,402,380股，占公司有表决权股份总数的41.7096%。 通过网络投票的股东166人，代表股份26,246,031股，占公司有表 决权股份总数的4.2201%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167 人，代表股份26,258,031股，占公司有表决权股份总数的4.2221%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份12,000股，占公司 有表决权股份总数的0.0019%。通过网络投票的中小股东166人，代 表股份26,246,031股，占公司有表决权股份总数的4.2201%。 3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现 场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案： 1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 本议案以累积投票方式选举陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹 小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本次会议逐项选举十届董事会非独立董事的表决情况如下： 1.01选举陈胜先生为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况：同意283,307,641股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.1805%。 中小股东的表决情况：同意23,917,261股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的91.0855%。 表决结果：当选。 1.02选举陈海先生为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况：同意283,284,839股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.1726%。 中小股东的表决情况：同意23,894,459股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的90.9987%。 表决结果：当选。 1.03选举汪洋先生为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况：同意283,315,839股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.1834%。 中小股东的表决情况：同意23,925,459股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的91.1167%。 表决结果：当选。 1.04选举曹小强先生为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况：同意283,284,843股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.1726%。 中小股东的表决情况：同意23,894,463股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的90.9987%。 表决结果：当选。 1.05选举刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事 总表决情况：同意282,976,037股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.0645%。 中小股东的表决情况：同意23,585,657股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的89.8226%。 表决结果：当选。 2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 本议案以累积投票方式选举寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先 生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本次会议逐项选举第十届董事会独立董事的表决情况如下： 2.01选举寇俊萍女士为公司第十届董事会独立董事 总表决情况：同意282,983,333股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.0670%。 中小股东的表决情况：同意23,592,953股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的89.8504%。 表决结果：当选。 2.02选举谭文浩先生为公司第十届董事会独立董事 总表决情况：同意283,044,934股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.0886%。 中小股东的表决情况：同意23,654,554股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的90.0850%。 表决结果：当选。 2.03选举赵大海先生为公司第十届董事会独立董事 总表决情况：同意283,007,738股，占出席会议有效表决权股份 总数的99.0756%。 中小股东的表决情况：同意23,617,358股，占出席会议的中小 股东的有效表决权股份总数的89.9434%。 表决结果：当选。 3、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意284,100,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4579%；反对1,360,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4764%；弃权187,600股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。 中小股东总表决情况： 同意24,709,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.1031%；反对1,360,800股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.1824%；弃权187,600股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.7144%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所 2、律师姓名：李远扬、李永 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 法律意见书全文详见2026年6月30日巨潮资讯网。 四、备查文件 1、金陵药业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2026年第二 次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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