电投能源(002128):公司2026年第三次临时股东会决议
内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2026年06月29日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29 日9:15至15:00的任意时间。 2.地点:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路27号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 通过现场和网络投票的股东185人，代表股份2,126,533,796股， 占公司有表决权股份总数的72.0029%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,970,582,237股， 占公司有表决权股份总数的66.7225%。 通过网络投票的股东181人，代表股份155,951,559股，占公司 有表决权股份总数的5.2804%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东183人，代表股份164,684,421 股，占公司有表决权股份总数的5.5761%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,732,862股， 占公司有表决权股份总数的0.2957%。 通过网络投票的中小股东181人，代表股份155,951,559股，占 公司有表决权股份总数的5.2804%。 7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。 8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如 下议案。 提案1.00关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议 案 总表决情况： 同意2,126,102,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9797%；反对416,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0196%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 中小股东总表决情况： 同意164,253,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7383%；反对416,864股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2531%；弃权14,100股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0086%。 提案2.00关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 总表决情况： 同意2,125,984,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9742%；反对410,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0193%；弃权139,232股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意164,134,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6663%；反对410,349股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2492%；弃权139,232股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0845%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所 2.律师姓名：王淼、袁华 3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召 集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第 三次临时股东会决议； 2.2026年第三次临时股东会法律意见书。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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