嘉事堂(002462):安理律师事务所关于嘉事堂2025年度股东会的法律意见书
关于嘉事堂药业股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书 文件编号：安理法意（2026）嘉字第062901号 致：嘉事堂药业股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）委托，指派张晓光律师、王瑞欣律师（以下简称“承办律师”）担任嘉事堂药业股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议的公告》、《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知公告》、《嘉事堂药业股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》而出具。 第一节 律师声明 1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。 2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。 3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到嘉事堂的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 4.本法律意见书仅供嘉事堂为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。 5.承办律师同意将本法律意见书作为嘉事堂进行本次股东会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。 第二节 法律意见书正文 一、 关于本次股东会的召集、召开程序 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月13日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请2026年综合授信额度的议案》、《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》、及《关于提请召开2025年度股东会的议案》。 嘉事堂董事会于2026年3月14日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知公告》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。 公司于2026年6月12日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高决策效率，公司股东中国光大实业(集团)有限责任公司提请将《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的方式提交至2025年度股东会审议，并向董事会提交了《关于2025年度股东会增加临时提案的函》。 嘉事堂董事会于2026年6月18日在巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》，将本次股东会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。 2026年6月29日下午15:00时，公司按照通知的时间、地点，在北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼嘉事堂药业股份有限公司会议室召开了本次股东会。 二、 关于出席会议人员的资格、召集人资格 本次股东会由嘉事堂董事会召集，董事长徐曦先生主持会议，符合公司法及股东会规则的规定。 股东会公告中明确本次股东会的股权登记日为2026年6月23日。在2026年6月23日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的嘉事堂全体股东均有权参加本次股东会。该规定符合股东会规则的规定。 通过现场和网络投票的股东150人，代表股份122,077,268股，占公司有表决权股份总数的41.8493%；中小股东148人，代表股份39,020,032股，占公司有表决权股份总数的13.3764%。 现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共7人，代表股份117,649,375股，占公司有表决权股份总数的40.3313％；其中中小股东及股东授权代表共5人，代表股份34,592,139股，占公司有表决权股份总数的11.8585%。 通过网络投票的股东及股东授权代表共143人，代表股份4,427,893股，占公司有表决权股份总数的1.5179%；其中中小股东及股东授权代表共143人，代表股份4,427,893股，占公司有表决权股份总数的1.5179%。 现场出席本次股东会的股东及代理人均持有股票账户卡、身份证或其他表明其身份的证件或证明，股东代理人亦提交了股东授权委托书及个人有效身份证件。 承办律师认为，现场出席本次股东会的股东及代理人符合股东会规则的规定。 公司部分董事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东会，符合股东会规则的规定。 三、 会议的表决程序、表决结果 1、会议审议并表决通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》 总表决情况为： 同意121,133,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267%；反对936,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%；弃权7,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。 中小股东总表决情况为： 同意38,075,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对936,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3995%；弃权7,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。 2、会议审议并表决通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况为： 同意121,133,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267%；反对936,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%；弃权7,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。 中小股东总表决情况为： 同意38,075,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%；反对936,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3995%；弃权7,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。 3、会议审议并表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况为： 同意120,995,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1136%；反对1,074,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8800%；弃权7,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。 中小股东总表决情况为： 同意37,937,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2269%；反对1,074,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7532%；弃权7,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。 4、会议审议并表决通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》 总表决情况为： 同意120,968,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0914%；反对1,083,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8875%；弃权25,850股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。 中小股东总表决情况为： 同意37,910,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1572%；反对1,083,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7765%；弃权25,850股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662%。 5、会议审议并表决通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》总表决情况为： 同意35,637,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3302%；反对3,353,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.5938%；弃权29,650股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%。 中小股东总表决情况为： 同意35,637,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3302%；反对3,353,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5938%；弃权29,650股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%。 关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。 6、会议审议并表决通过了《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》总表决情况为： 同意37,896,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1198%；反对1,094,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8050%；弃权29,350股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752%。 中小股东总表决情况为： 同意37,896,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1198%；反对1,094,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8050%；弃权29,350股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0752%。 关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。 7、会议审议并表决通过了《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况为： 同意113,337,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8409%；反对3,694,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0266%；弃权5,044,776股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1324%。 中小股东总表决情况为： 同意30,280,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6022%；反对3,694,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4691%；弃权5,044,776股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9287%。 8、会议审议并表决通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况为： 同意120,662,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8407%；反对1,369,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1222%；弃权45,250股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。 中小股东总表决情况为： 同意37,604,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3732%；反对1,369,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5109%；弃权45,250股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1160%。 四、 结论 承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。 本法律意见书正本六份，无副本。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于嘉事堂药业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》盖章签字页） 北京市安理律师事务所(盖章) 承办律师： 张晓光 律师 王瑞欣 律师 2026年6月29日 中财网
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