华侨城Ａ(000069):2025年度股东会决议
深圳华侨城股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 （一）公司董事会于2026年6月6日刊登了《关于召开2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-33）； （二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果， 本次股东会的提案获得通过。 二、会议召开的情况 （一）召开时间：2026年6月29日（星期一）15:00，会期 半天。 （二）召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途酒店3 楼会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 （五）主持人：吴秉琪董事长 （六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出 席本次股东会的股东及股东代理人共476人，代表股份： 4,192,236,093股，占公司有表决权总股份52.1568%；其中出席 现场会议的股东人数共34人，代表股份3,970,879,676股，占公 司有表决权总股份49.4028%；通过网络投票出席会议的股东人数 共442人，代表股份221,356,417股，占公司有表决权总股份 2.7540%。公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。北京国 枫律师事务所见证律师出席了本次股东会。 四、提案审议和表决情况 与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式， 审议了以下事项： （一）关于公司2025年年度报告 1、表决情况：同意4,156,070,068股，占有效表决股数的 99.1373%；反对34,286,621股，占有效表决股数的0.8179%；弃 权1,879,404股，占有效表决股数的0.0448%； 其中：中小股东总表决情况：同意192,202,865股，占有效 表决股数的84.1633%；反对34,286,621股，占有效表决股数的 15.0137%；弃权1,879,404股，占有效表决股数的0.8230%。 2、表决结果：该提案通过。 （二）关于公司2025年度董事会工作报告 1、表决情况：同意4,156,083,868股，占有效表决股数的 99.1376%；反对34,139,921股，占有效表决股数的0.8144%；弃 权2,012,304股，占有效表决股数的0.0480%； 其中：中小股东总表决情况：同意192,216,665股，占有效 表决股数的84.1694%；反对34,139,921股，占有效表决股数的 14.9495%；弃权2,012,304股，占有效表决股数的0.8812%。 2、表决结果：该提案通过。 （三）关于公司2025年年度利润分配预案的提案 1、表决情况：同意4,156,287,068股，占有效表决股数的 99.1425%；反对34,242,121股，占有效表决股数的0.8168%；弃 权1,706,904股，占有效表决股数的0.0407%； 其中：中小股东总表决情况：同意192,419,865股，占有效 表决股数的84.2584%；反对34,242,121股，占有效表决股数的 14.9942%；弃权1,706,904股，占有效表决股数的0.7474%。 2、表决结果：该提案通过。 （四）关于预计公司2026年日常关联交易的提案 1、表决情况：同意192,683,165股，占有效表决股数的 84.3736%；反对33,635,721股，占有效表决股数的14.7287%； 弃权2,050,004股，占有效表决股数的0.8977%； 其中：中小股东总表决情况：同意192,683,165股，占有效 表决股数的84.3736%；反对33,635,721股，占有效表决股数的 14.7287%；弃权2,050,004股，占有效表决股数的0.8977%。 2、表决结果：该提案通过。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东华侨城集团 有限公司（持股数：3,963,867,203股）回避表决。 （五）关于公司及其子公司2026-2027年度拟向华侨城集团 有限公司及其子公司申请借款的提案 1、表决情况：同意193,918,057股，占有效表决股数的 84.9144%；反对32,831,029股，占有效表决股数的14.3763%； 弃权1,619,804股，占有效表决股数的0.7093%； 其中：中小股东总表决情况：同意193,918,057股，占有效 表决股数的84.9144%；反对32,831,029股，占有效表决股数的 14.3763%；弃权1,619,804股，占有效表决股数的0.7093%。 2、表决结果：该提案通过。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东华侨城集团 有限公司（持股数：3,963,867,203股）回避表决。 （六）关于公司2026-2027年度拟申请银行等金融机构综合 融资授信额度的提案 1、表决情况：同意4,120,436,974股，占有效表决股数的 98.2873%；反对69,800,012股，占有效表决股数的1.6650%；弃 权1,999,107股，占有效表决股数的0.0477%； 其中：中小股东总表决情况：同意156,569,771股，占有效 表决股数的68.5600%；反对69,800,012股，占有效表决股数的 30.5646%；弃权1,999,107股，占有效表决股数的0.8754%。 2、表决结果：该提案通过。 （七）关于公司及控股子公司2026-2027年度拟对控参股公 司提供担保额度的提案 1、表决情况：同意4,115,851,454股，占有效表决股数的 98.1779%；反对74,441,335股，占有效表决股数的1.7757%；弃 权1,943,304股，占有效表决股数的0.0464%； 其中：中小股东总表决情况：同意151,984,251股，占有效 表决股数的66.5521%；反对74,441,335股，占有效表决股数的 32.5970%；弃权1,943,304股，占有效表决股数的0.8509%。 2、表决结果：该提案通过。 （八）关于公司及控股子公司2026-2027年度拟对控参股公 司提供财务资助额度的提案 1、表决情况：同意4,155,933,840股，占有效表决股数的 99.1341%；反对33,194,349股，占有效表决股数的0.7918%；弃 权3,107,904股，占有效表决股数的0.0741%； 其中：中小股东总表决情况：同意192,066,637股，占有效 表决股数的84.1037%；反对33,194,349股，占有效表决股数的 14.5354%；弃权3,107,904股，占有效表决股数的1.3609%。 2、表决结果：该提案通过。 （九）关于续聘会计师事务所的提案 1、表决情况：同意4,149,908,628股，占有效表决股数的 98.9903%；反对40,007,161股，占有效表决股数的0.9543%；弃 权2,320,304股，占有效表决股数的0.0553%； 其中：中小股东总表决情况：同意186,041,425股，占有效 表决股数的81.4653%；反对40,007,161股，占有效表决股数的 17.5187%；弃权2,320,304股，占有效表决股数的1.0160%。 2、表决结果：该提案通过。 （十）关于制定《深圳华侨城股份有限公司董事和高级管理 人员薪酬管理制度》的提案 1、表决情况：同意4,117,569,974股，占有效表决股数的 98.2189%；反对73,042,815股，占有效表决股数的1.7423%；弃 权1,623,304股，占有效表决股数的0.0387%； 其中：中小股东总表决情况：同意153,702,771股，占有效 表决股数的67.3046%；反对73,042,815股，占有效表决股数的 31.9846%；弃权1,623,304股，占有效表决股数的0.7108%。 2、表决结果：该提案通过。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所 （二）律师姓名：钟晓敏、王岩 （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司 股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席 会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有 效。 六、备查文件 （一）召开本次股东会的通知； （二）本次股东会的决议纪要； （三）法律意见书。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月三十日 中财网
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