华英农业(002321):第八届董事会第九次会议决议
河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第九次会议于2026年6月29日下午14：30在公司总部潢川县 华英大厦16层高管会议室召开，本次会议由公司董事长许水均先生 召集，会议通知于2026年6月23日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，其中董事许水均先生、张勇先生、朱明红先生、叶金鹏 先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》；公司董事周子钦、朱明红、龚保峰对该项议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申 请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。 交董事会审议。 本议案尚需提交2026年第五次临时股东会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 公司董事会同意于2026年7月15日召开2026年第五次临时股 东会，审议前述第一项议案。 《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》详见同日披露于 公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。 备查文件 1、公司第八届董事会第九次会议决议； 2、第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议意见。 特此公告。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年六月三十日 中财网
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