奇精机械(603677):董事会补选完成及补选董事会专门委员会委员
奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成及补选董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，林彦铭先生、周致女士当选为公司第五届董事会非独立董事。 为保证公司董事会战略委员会和审计委员会的正常运作，公司于同日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，补选林彦铭先生为第五届董事会战略委员会委员、周致女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 补选完成后，公司第五届董事会战略委员会和审计委员会组成情况如下：
特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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