格灵深瞳(688207):格灵深瞳关于召开2026年第二次临时股东会的通知
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年7月15日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年7月15日 14点00分 召开地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城?东升科技园10号楼8层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年7月15日 至2026年7月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告和文件已于2026年6月30日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载《格灵深瞳2026年第二次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（四）其他人员 五、 会议登记方法 为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。 （一）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城?东升科技园10号楼8层。 （二）登记时间：2026年7月13日（上午10:00-12:00、下午14:00-18:00）。 （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持如下文件在上述时间、地点现场办理。 1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件办理登记手续。 2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。 3、异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，需根据上述第1、2条的规定提供有效证件的复印件等相关登记资料，注明“股东会”字样并留有有效联系方式，登记资料须于2026年7月13日18:00前送达登记地点，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述登记资料原件。公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。 （三）联系方式 联系地址：北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城?东升科技园10号楼8层 联系人：刘玉萍 联系邮箱：[email protected] 联系电话：010-62950512 特此公告。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会 2026年6月30日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日 附件1：授权委托书 授权委托书 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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