胜宏科技(300476):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 20:25:25 中财网

原标题:胜宏科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-058
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一七楼会议室；
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长陈涛先生；
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况
1
、股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
	股东及 股东授 权代表 人数	代表有表决 权股份数量 (股)	占公司有 表决权股 份总数比 例(%)	股东 人数	代表有表 决权股份 数量(股)	占公 司有 表决 权股 份总 数比 例(%)	股东 及股 东授 权代 表人 数	代表有表决 权股份数量 (股)	占公司有 表决权股 份总数比 例(%)
A股	23	259,205,151	29.7138	1,562	57,168,830	6.5535	1,585	316,373,981	36.2673
H 股	1	24,345,418	22.0865	-	-	-	1	24,345,418	22.0865
合计	24	283,550,569	28.8581	1,562	57,168,830		1,586	340,719,399	34.6764

注:
1 982,784,813 A 872,557,313
、截至股权登记日，公司总股本为 股，股股本为
股，H股股本为110,227,500股，其中公司A股回购专户的股份数量为217,443股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为982,567,370股。

2、公司董事及部分高级管理人员、君合律师事务所上海分所、香港中央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议案的表决情况如下：

议案 序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1.00	《关于续聘 2026年度会 计师事务所 的议案》	A 股	315,978,958	99.8751	314,003	0.0993	81,020	0.0256
		其中：A股 中小股东	57,513,579	99.3179	314,003	0.5422	81,020	0.1399
		H股	24,323,909	99.9117	5,809	0.0239	15,700	0.0645
		合计	340,302,867	99.8777	319,812	0.0939	96,720	0.0284
2.00	《关于公司	A股	315,968,058	99.8717	324,303	0.1025	81,620	0.0258
	向平安银行 股份有限公 司惠州分行 申请50亿元 授信额度的 议案》	其中：A股 中小股东	57,502,679	99.2990	324,303	0.5600	81,620	0.1409
		H股	24,329,718	99.9355	-	0.0000	15,700	0.0645
		合计	340,297,776	99.8763	324,303	0.0952	97,320	0.0286
3.00	《关于增加 使用闲置自 有资金进行 现金管理的 议案》	A股	300,351,073	94.9355	15,943,188	5.0393	79,720	0.0252
		其中：A股 中小股东	41,885,694	72.3307	15,943,188	27.5316	79,720	0.1377
		H股	8,983,190	36.8989	15,346,528	63.0366	15,700	0.0645
		合计	309,334,263	90.7886	31,289,716	9.1834	95,420	0.0280
4.00	《关于增加 外汇套期保 值业务额度 的议案》	A股	315,986,858	99.8776	302,700	0.0957	84,423	0.0267
		其中：A股 中小股东	57,521,479	99.3315	302,700	0.5227	84,423	0.1458
		H股	24,329,718	99.9355	-	0.0000	15,700	0.0645
		合计	340,316,576	99.8818	302,700	0.0888	100,123	0.0294
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01	《关于修订< 对外担保制 度>的议案》	A股	315,953,858	99.8672	328,600	0.1039	91,523	0.0289
		其中：A股 中小股东	57,488,479	99.2745	328,600	0.5674	91,523	0.1580
		H股	24,323,909	99.9117	5,809	0.0239	15,700	0.0645
		合计	340,277,767	99.8704	334,409	0.0981	107,223	0.0315
5.02	《关于修订< 对外投资管 理制度>的议 案》	A股	315,959,758	99.8691	322,100	0.1018	92,123	0.0291
		其中：A股 中小股东	57,494,379	99.2847	322,100	0.5562	92,123	0.1591
		H股	24,323,909	99.9117	5,809	0.0239	15,700	0.0645
		合计	340,283,667	99.8721	327,909	0.0962	107,823	0.0316
5.03	< 《关于修订 募集资金管 理制度>的议 案》	A股	315,963,558	99.8703	318,300	0.1006	92,123	0.0291
		其中：A股 中小股东	57,498,179	99.2913	318,300	0.5497	92,123	0.1591
		H 股	24,323,909	99.9117	5,809	0.0239	15,700	0.0645
		合计	340,287,467	99.8732	324,109	0.0951	107,823	0.0316
5.04	< 《关于修订 董事、高级管 理人员薪酬 制度>的议 案》	A股	315,928,258	99.8591	350,100	0.1107	95,623	0.0302
		其中：A股 中小股东	57,462,879	99.2303	350,100	0.6046	95,623	0.1651
		H 股	24,323,909	99.9117	5,809	0.0239	15,700	0.0645
		合计	340,252,167	99.8629	355,909	0.1045	111,323	0.0327
6.00	《关于变更 公司注册资 本及修订公 司章程及其 附件的议案》	A股	315,618,208	99.7611	666,350	0.2106	89,423	0.0283
		其中：A股 中小股东	57,152,829	98.6949	666,350	1.1507	89,423	0.1544
		H股	24,290,318	99.7737	39,400	0.1618	15,700	0.0645
		合计	339,908,526	99.7620	705,750	0.2071	105,123	0.0309
7.00	《关于提请 股东会授予 董事会增发 公司股份一 般性授权的 议案》	A股	297,713,965	94.1019	18,574,035	5.8709	85,981	0.0272
		其中：A股 中小股东	39,248,586	67.7768	18,574,035	32.0747	85,981	0.1485
		H股	5,656,926	23.2361	18,672,792	76.6994	15,700	0.0645
		合计	303,370,891	89.0383	37,246,827	10.9318	101,681	0.0298
8.00	《关于提请 股东会授予 董事会回购 公司股份一 般性授权的 议案》	A股	315,987,600	99.8779	301,800	0.0954	84,581	0.0267
		其中：A股 中小股东	57,522,221	99.3328	301,800	0.5212	84,581	0.1461
		H股	24,323,909	99.9117	5,809	0.0239	15,700	0.0645
		合计	340,311,509	99.8803	307,609	0.0903	100,281	0.0294

注：
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
2、上表中第6项、第7项、第8项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过三、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
2026年 6月 29日