越秀资本(000987):2026年第一次临时股东会决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分 别于2026年6月13日、2026年6月23日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）和 《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号： 2026-043），现将2026年第一次临时股东会的决议情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2026年6月29日下午15:00开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。 现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金 融中心63楼公司第一会议室。 召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方 式召开。 会议召集人：公司董事会。 会议主持人：公司董事长李锋。 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。 （二）会议出席情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购 专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登 记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户 持有公司股份18,269,991股，本次股东会有表决权股份总数为 4,998,862,471股。 1、股东出席的总体情况 出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表457人，代 表股份3,798,640,596股，占公司有表决权股份总数的75.9901%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表 股份2,920,808,657股，占公司有表决权股份总数的58.4295%； 出席网络投票的股东450人，代表股份877,831,939股，占公司 有表决权股份总数的17.5606%。 2、中小股东出席的总体情况 出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表451 人，代表股份109,323,434股，占公司有表决权股份总数的 2.1870%。 其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人， 代表股份463,796股，占公司有表决权股份总数的0.0093%；出 席网络投票的中小股东448人，代表股份108,859,638股，占公 司有表决权股份总数的2.1777%。 3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列 席了本次股东会会议。 4、见证律师出席并见证了本次股东会。 二、议案审议情况 本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表 决结果如下： （一）审议《关于修订<董事、监事履职考核与薪酬管理办 法>的议案》 总表决情况：同意3,794,891,023股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.9013%；反对3,458,078股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0910%；弃权291,495股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0077%。 本议案获得通过。 （二）审议《关于公司控股子公司拟向关联方借款暨关联交 易的议案》 总表决情况：同意1,435,786,789股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.7481%；反对3,383,178股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.2350%；弃权243,109股（其中， 因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0169%。 中小股东表决情况：同意105,697,147股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的96.6830%；反对3,383,178股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0947%；弃 权243,109股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2224%。 关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股 份有限公司、吴勇高回避本议案的审议与表决。 本议案获得通过。 （三）审议《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》 总表决情况：同意1,418,404,614股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的98.5405%；反对20,779,753股，占出席本 次股东会有效表决权股份总数的1.4436%；弃权228,709股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0159%。 中小股东表决情况：同意88,314,972股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的80.7832%；反对20,779,753股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0076%； 弃权228,709股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2092%。 关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股 份有限公司、吴勇高回避本议案的审议与表决。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。 （二）律师姓名：刘楚欣、常天行。 （三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席 会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券 法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》 的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 2026 （一）公司 年第一次临时股东会决议； （二）法律意见书。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
 |