中成股份(000151):中成进出口股份有限公司二〇二六年第四次临时股东会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 二〇二六年第四次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2026年6月29日下午14:30。 网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9 号中成集团大厦公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长朱震敏先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 （二）会议出席情况 截至本次股东会股权登记日2026年6月24日，公司股份 总数为350,906,286股。 出席本次会议的股东及股东授权代表127人，代表股份 154,216,526股，占公司有表决权股份总数的43.9481%。其 中，参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份 134,252,133股，占公司有表决权股份总数的38.2587%；参 加网络投票的股东126人，代表股份19,964,393股，占公司 有表决权股份总数的5.6894%。公司董事和董事会秘书出席 了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审 议通过了《关于制定<董事薪酬管理办法>》的议案，表决结 果如下： 同意143,251,025股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的92.8895%；反对10,946,101股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的7.0979%；弃权19,400股(其中，因未 投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0126%。 其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 8,998,892股，占出席本次股东会持股百分之五以下股东有 效表决权股份总数的45.0747%；反对10,946,101股，占出席 本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 54.8281%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会持股百分之五以下股东有效表决权股份 总数的0.0972%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：赵利娜、张镇川 3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇二六年第四 次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员 资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表 决结果合法有效。 四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 五、备查文件 1、公司二〇二六年第四次临时股东会决议 2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有 限公司二〇二六年第四次临时股东会的法律意见书 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二○二六年六月三十日 中财网
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