一汽解放(000800):第十一届董事会第一次会议决议
第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知及会议材料于2026年6月22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。 2、公司第十一届董事会第一次会议于2026年6月29日以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。 4、经全体董事推选，本次会议由董事李胜主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司董事长的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：公司董事会选举李胜担任公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）关于选举董事会战略委员会委员的议案 2、议案内容：公司董事会选举李胜、于长信、矫有林、赵福全、沈进军担任第十一届董事会战略委员会委员，其中李胜担任主任委员。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （三）关于选举董事会审计与风险控制委员会委员的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：公司董事会选举王旭、沈进军、陈华担任第十一届董事会审计与风险控制委员会委员，其中王旭担任主任委员。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （四）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：公司董事会选举赵福全、王旭、邓为工担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵福全担任主任委员。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （五）关于聘任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：董事会聘任于长信担任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 经理兼财务负责人、总法律顾问的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （六）关于聘任公司副总经理的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任王志宇、王建宇担任公司副总经理，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （七）关于聘任公司董事会秘书的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （八）关于聘任公司证券事务代表的议案 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：公司董事会聘任杨育欣担任公司证券事务代表，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。 三、备案文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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