可靠股份(301009):2026年第二次临时股东会决议
杭州可靠护理用品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 公司于2026年6月11日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月29日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层，公司会议室。 4、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长金利伟先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况
公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：本议案为普通决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。 （二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 本议案采取差额选举和累积投票方式表决，应选独立董事1人，候选人数2人，具体表决情况及结果如下： 2.01选举杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事
三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市安理律师事务所戴雪光、刘豆律师见证并出具了《北京市安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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