阳普医疗(300030):2026年第一次临时股东会决议
阳普医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年6月29日15:30在公司2号会议室召开。会议通知已于2026年6月13日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生线上出席本次会议不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人，公司其他董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东99人，代表股份38,298,614股，占公司总股份的12.3869％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,050股，占公司总股份的0.0033％；通过网络投票的股东97人，代表股份38,288,564股，占公司总股份的12.3836％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）97人，代表股份4,770,200股，占公司总股份的1.5428％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,000股，占公司总股份的0.0032％；通过网络投票的中小股东96人，代表股份4,760,200股，占公司总股份的1.5396％。 二、议案审议情况 与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会审议的议案进行了表决，情况如下： （一）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并将其名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意35,995,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9872%；反对2,246,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.8650%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1478%。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意2,467,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7253%；反对2,246,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0882%；弃权56,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1865%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《阳普医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 中财网
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