ST福能(300173):2026年第四次临时股东会决议
福能东方装备科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026年6月29日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日（星期一）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东4.召集人：公司董事会 5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权的代理人共227人，所持股份163,515,538股，占公司股份总数的22.2553%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2人，所持股份152,644,101股，占公司股份总数的20.7757%；参与网络投票的股东225人，所持股份10,871,437股，占公司股份总数的1.4797%。 （三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下： （一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意155,408,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0423%；反对8,061,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9302%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。 其中，中小股东的表决情况为：同意2,764,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4325%；反对8,061,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1536%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4139%。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于制定董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意155,411,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0437%；反对8,059,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9288%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会其中，中小股东的表决情况为：同意2,767,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4536%；反对8,059,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1325%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4139%。 表决结果：通过。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所 （二）律师姓名：孙庆凯、雷茜 （三）结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第四次临时股东会决议； （二）法律意见书。 特此公告 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2026年6月29日 中财网
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