亚世光电(002952):第五届董事会第十二次会议决议
亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年6月25日以通讯形式发出；2、会议的时间、地点和方式：2026年6月29日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；3 9 3 9 、本次会议应参与表决董事 人（含独立董事 人），亲自出席董事 人；4、本次会议由董事长JIAJITAO先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股份暨关联交易的议案》同意公司以自有资金1,908.20万元收购控股子公司奇新光电股份有限公司24名少数股东合计持有的奇新光电股份有限公司18.80%股份。授权公司管理层办理本次股份收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记手续等有关事项。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。因本议案涉及关联交易，关联董事JIAJITAO先生、LIUHUI女士、JIALINGXUE女士、王佩姝女士回避表决。 三、备查文件 公司第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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