晋控电力(000767):十届二十六次董事会决议
晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）十届二十六次董事会于2026年6月30日以通 讯表决方式召开。会议通知于6月26日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审 议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦 煤电项目的议案》。 董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋 控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机 关最终核准为准），以投资建设塔山三期2×100万千瓦煤 电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资 子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告》） 2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于推选第十一届董事会候选人员的议案》。 第十一届董事会候选人名单如下： 非独立董事： 师李军 郝 美 独立董事： 薛建兰 樊燕萍 栾 华 杜文广 以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格 审查，个人简历附后。 本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票 选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 股东会审议。 3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 董事会提议2026年7月17日（周五）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。 审议： 1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。 2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 附件：董事候选人简历 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二六年六月三十日 附件： 师李军先生简历 师李军，男，汉族，1971年2月生，中共党员，高级 工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董 事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工 程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部 副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州 热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力副董事长、 总经理。 师李军先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股 煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 关规定等要求的任职资格。持有公司股票0股。 郝美先生简历 郝美，男，汉族，1970年4月生，中共党员，正高级工 程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。 曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理； 晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集 团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董 事长。 郝美先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。持有公司股票0股。 薛建兰女士简历 薛建兰，女，汉族，1962年5月生，法学博士，中共党 员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会 财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，山 西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员 会主任，太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源 集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独 立董事。 薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。持有公司股票0股。 樊燕萍女士简历 樊燕萍，女，汉族，1971年2月生，管理学博士，中 共党员，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，校 学术委员会委员，兼任中国会计学会环境与资源会计专委会 委员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境 会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限 公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。 樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。持有公司股票0股。 栾华先生简历 栾华，男，汉族，1957年1月生，经济学硕士，中共 党员，中央财经大学教授，中国注册会计师非执业会员。现 任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限 公司独立董事。 栾华先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股 东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。持有公司股票0股。 杜文广先生简历 杜文广，男，汉族，1963年3月生，工学博士，中共党 员、九三学社社员，太原理工大学教授，山西省青年五四奖 章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展 股份有限公司独立董事。 杜文广先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。持有公司股票0股。 中财网
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