超声电子(000823):超声电子第十届董事会第二十一次会议决议
广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议 通知于 2026年 6月 26日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于 2026年 6月 30日下午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 关于补选王恺先生为第十届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略委员会 实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，现补选王恺先生为第十届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本次补选完成后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况 如下： 战略委员会主任委员：莫翊斌；委员：林敏、陈东屏、李卫宁、 王恺。 薪酬与考核委员会主任委员：李卫宁；委员：沈忆勇、郑慕强、 温日光、王恺。 该项议案表决情况：9票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二〇二六年六月三十日 中财网
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