友邦吊顶(002718):2026年第三次临时股东会决议
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年6月30日（周二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式 6、会议的股权登记日：2026年6月23日 7、会议主持人：公司董事长刘永坚 8、现场会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共41人，代表有表决权股份95,366,624股，占公司有表决权股份总数的73.6719%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份48,411,906股，占公司有表决权股份总数的37.3988%。通过网络投票的股东36人，代表有表决权股份46,954,718股，占公司有表决权股份总数的36.2731%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份403,500股，占公司有表决权股份总数的0.3117%。 （注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员。） 3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席情况 公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：1、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果：同意95,361,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果：同意95,361,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：同意95,361,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：同意95,361,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：同意95,361,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对4,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 其中，中小股东表决情况为：同意398,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6617%；反对4,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1896%；弃权600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1487%。 6、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项管理制度〉的议案》 表决结果：同意95,361,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 7、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 表决结果：同意95,361,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 8、审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》 表决结果：同意95,361,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 9、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 表决结果：同意58,649,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%；反对4,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%；弃权600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。关联股东已回避表决。 其中，中小股东表决情况为：同意398,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7361%；反对4,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1152%；弃权600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1487%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为： 公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 董 事 会 2026年7月1日 中财网
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