*ST威领(002667):第七届董事会第二十次会议决议
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月29日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年6月23日以通讯、邮件等方式发出。 经过半数董事共同推举，本次会议由谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为4名，实际出席董事4名，公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。表决结果如下： 1.01、选举何凯先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 1.02、选举尹贤先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 1.03、选举朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。 2、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。 经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙明阳先生为公司首席财务官，任期与公司第七届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司首席财务官的公告》。 3、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 同意公司于2026年7月16日召开2026年第三次临时股东会，审议提 交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （1）公司第七届董事会第二十次会议决议。 特此公告 威领新能源股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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