中航高科(600862):中航高科第十一届董事会2026年第四次会议决议
第十一届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2026年6月24日，中航航空高科技股份有限公司（简 称“公司”）第十一届董事会2026年第四次会议（临时会议） 以电子邮件或书面方式通知，并于2026年6月30日以通讯 表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。与会董事认真审议了相关议案，经 书面投票表决，形成了如下决议： 审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的 议案》。《公司董事会授权管理办法》（修订稿）详见上交所 官网。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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