国药股份(600511):国药股份第八届董事会第四十次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第四十次会议通知及资料于2026年6月18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2026年6月30日以现 场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九 名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月 涛先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）本次会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审 议通过《国药股份关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户 并签订监管协议的议案》。 《国药股份关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签 订监管协议的公告》。 （二）本次会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审 议通过《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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