新华保险(601336):新华保险第九届董事会第九次会议决议
H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2026年6月30日在北京市以现场方式召开。会议应到董事10人，现场出席董事10人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 一、审议通过了《关于修订〈股东会对董事会授权方案〉的议案》，同意将议案提交股东会审议。 二、审议通过了《关于修订〈董事会对经营管理层授权方案〉的议案》。 三、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》。 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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