比依股份(603215):浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议
浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十五次会议的通知。2026年6月30日，第二届董事会第三十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》1、关于提名闻继望先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于提名汤雪玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 3、关于提名闻超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4 、关于提名张淼君子女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、关于提名胡东升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经过公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》1、关于提名钱丽君女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于提名褚晓鲁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于提名王伟定先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经过公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。 2026 （三）审议通过《关于召开 年第二次临时股东会的议案》 董事会决定提请召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）第二届董事会第三十五次会议决议 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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