新锦动力(300157):2026年第一次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第一次临时股东会补充通知
新锦动力集团股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案 暨召开2026年第一次临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于2026年7月14日下午14:00召开2026年第一次临时股东会，具体信息详见公司于2026年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。 2026年6月30日，公司收到控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司 （以下简称“硕晟科技”）向公司董事会提交的《关于提请增加股东会临时提案的函》，提请公司2026年第一次临时股东会增加临时提案《关于修订<公司章程>的议案》。 经核查，截至该函出具日，硕晟科技持有公司股份9,416,742股，占公司总股本的1.25%，作为持有公司1%以上股份表决权的普通股股东，符合向股东会提交临时提案的主体资格；临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会；临时提案内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件的有关规定。上述议案已经公司于2026年6月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。公司董事会同意2026年第一次临时股东会增加审议《关于修订<公司章程>的议案》。除增加临时议案外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年07月14日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年07月07日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师及相关人员。 8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
1、议案1.00、2.00已经过公司第六届董事会第十八次会议审议，议案3.00已经过公司第六届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司刊登于巨2、根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定并按照审慎性原则，上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、上述议案中，议案1.00是议案2.00的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。 4、议案1.00、议案2.00、议案3.00均需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年07月13日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。 2、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室。 3、登记方式： （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件或者其他有效身份证明文件办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件或者其他有效身份证明文件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件三）等办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件或者其他有效身份证明文件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件或者其他有效身份证明文件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在2026年07月13日下午17:00前送达或传真至公司。来信请寄：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部，邮编：100094，信封请注明“股东会”字样，以邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、联系方式： 会务联系人姓名：王艳秋、四利晓 电话号码：010-56931156 传真号码：010-56931156 电子邮箱：[email protected] 6、本次会议会期1天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司 董事会 2026年6月30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码：350157；投票简称：新锦投票。 2、填报表决意见或选举票数。 本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年07月14日交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月14日上午9:15，结束时间为2026年07月14日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 新锦动力集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；2、本表复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 新锦动力集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 本人（本公司）作为新锦动力集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公附件三： 新锦动力集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 本人（本公司）作为新锦动力集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司出席新锦动力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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