国投资本(600061):国投资本股份有限公司九届四十一次董事会决议
国投资本股份有限公司 九届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届四十一次董事会于2026年6月30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年6月23日 通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 有关详情可见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投 资本股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026 年6月30日经董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。 此议案尚需提交股东会审议。 2.《国投资本股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东 有关详情可见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投 资本股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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