国投资本(600061):国投资本股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二六年七月十七日 目录 1.国投资本股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的 议案...................................................3 2.国投资本股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议 案.....................................................7 议案一： 国投资本股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 各位股东： 鉴于国投资本股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会任 期已届满，根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》（简称“公司章程”）等有关规定，应进行董事会换届选举。 经股东提名，董事会提名委员会审核相关任职资格后，公司董 事会同意提名崔宏琴女士、傅强先生、江华先生、谢小兵先生、金 蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。 上述5位董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工董 事、3位独立董事共同组成公司第十届董事会，任期为自公司股东 会审议通过之日起三年。 董事会对上述5名董事候选人的个人履历等情况进行审查（简 历详见附件）后，未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等规定不得担 任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合 担任公司董事的任职要求。 以上议案请各位股东审议。 附件：非独立董事候选人简历 国投资本股份有限公司 二〇二六年七月十七日 附件： 非独立董事候选人简历 1.崔宏琴女士，1973年出生，经济学学士，高级会计师。现 任国投资本股份有限公司董事长、党委书记。曾任国家开发投资集 团有限公司财务部副主任、主任，融实国际控股有限公司董事长、 总经理、党支部书记，国投财务有限公司董事长、总经理、党委书 记。 2.傅强先生，1969年出生，硕士研究生，经济师，现任国投 资本股份有限公司总经理、党委副书记，国投瑞银基金管理有限公 司董事长。历任国家开发投资公司金融投资部责任项目经理、国投 泰康信托有限公司总经理、国投泰康信托有限公司董事长等职务。 3.江华先生，1978年出生，工学硕士，高级工程师。现任国 家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国投电力控股股份 有限公司总经理，云南省玉溪市委副书记、市长等职务。 4.谢小兵先生，1972年出生，经济学学士，高级会计师。现 任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国务院国有资 产监督管理委员会产权管理局副局长、一级巡视员等职务。 5．金蕾女士，1974年出生，博士研究生。现任中国证券投资 者保护基金副总经理。曾担任中证中小投资者服务中心有限责任 公司副总经理等职务。 议案二： 国投资本股份有限公司 关于选举第十届董事会独立董事的议案 各位股东： 鉴于国投资本股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会任 期已届满，根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》（简称 “公司章程”）等有关规定，应进行董事会换届选举。 经股东提名，董事会提名委员会审核相关任职资格后，公司董 事会同意提名刘清亮先生、赵红女士、邢钢先生为公司第十届董事 会独立董事候选人（简历见附件）。 上述3位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司非 独立董事共同组成公司第十届董事会，任期为自公司股东会审议 通过之日起三年。 董事会对上述3名董事候选人的个人履历等情况进行审查（简 历详见附件），未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等规定不得担任公 司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司董事的资格， 符合担任公司董事的任职要求；独立董事候选人人数未低于董事 总数的三分之一，三名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司 独立董事规则》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董 事的资格。 以上议案请各位股东审议。 附件：独立董事候选人简历 国投资本股份有限公司 二〇二六年七月十七日 附件： 独立董事候选人简历 1.刘清亮先生，1960年出生，硕士研究生，高级经济师、会 计师。现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员， 兼任安通控股股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司独立董 事。曾任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合 规部部长、审计部部长、审计中心主任等职务。 2.赵红女士，1963年出生，博士研究生，现任中国科学院大 学教授。兼任华夏银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立 董事。曾任中国科学院大学经管学院副院长、中丹学院院长等职务。 3.邢钢先生，1975年出生，博士研究生，现任北京师范大学 法学院教授、博士生导师。曾任北京师范大学法学院副教授等职务。 中财网
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