中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第三十一次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“中国卫通”、“公司”） 第三届董事会第三十一次会议于2026年6月30日以通讯方 式召开，公司于2026年6月24日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九 名，公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限 公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于经理层成员2026年度经 营业绩考核指标的议案》 表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，1票回避， 议案获得通过。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十 二次会议、第三届董事会第十七次独立董事专门会议审议通 过，董事会薪酬与考核委员会、独立董事对该议案发表了同 意意见。 （二）审议通过《中国卫通关于中星6B卫星报废处置 事宜的议案》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会 议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。 （三）审议通过《中国卫通内部控制管理规定》 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会 议审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。 三、报备文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三十一次 会议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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